Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

30.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№

77

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

Голова правління

Мельничук Іван Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "НЕВА"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

29025, Хмельницька обл., Хмельницький, Курчатова, 6

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

14307972

5. Міжміський код та телефон, факс

0382-716-423 0382-716-445

6. Адреси електронної пошти

nevacorp@ukrpost.ua

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРІФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

https://zavodneva.prom.ua

30.04.2019

(адреса сторінки)

(дата)

№ з/п

Дата прийняття рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

1

2

3

4

5

1

25.04.2019

5000

4777

104.688

Зміст інформації:

На загальних зборах акціонерів ПрАТ "Завод "Нева", які відбулися 25.04.2019 року, 375597 голосами, що становить 0,869107 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, прийнято рішення:
1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством в ході звичайної поточної господарської діяльності протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборів Товариства значних правочинів (у розумінні частини 2 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства») з продажу (поставки) продукції власного виробництва за цінами та в обсязі, які визначаються відповідно до договору між сторонами, з граничною сукупною вартістю всіх таких правочинів не більше 5 000 000 (п'яти мільйонів) гривень (у т. ч. ПДВ);
2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв iз заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства») з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством правочинiв, а саме Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЄВРО ТРАНС ПЛЮС».
3. Надати згоду на укладання (пiдписання) Головою правлiння, попередньо схвалених у пунктах 1 та 2 значних правочинiв, з усiма змiнами та доповненнями до них.
4. Встановити, що голова правління Товариства має право від імені Товариства вчиняти правочини, передбачені пунктом 1 та 2 щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства.
Встановити, що вартість правочинів, рішення щодо вчинення яких приймаються Виконавчим органом та/або наглядовою радою Товариства в межах своєї компетенції, встановленої Статутом Товариства, не включається до граничної сукупної вартості правочинів, передбачених пунктом 1.